Tag Archive for банк Альянс

Сотрудников СБУ подозревают в краже миллионов при обыске в банке

Главная военная прокуратура расследует кражу крупной суммы в банке «Альянс», случившейся во время обысков, которые проводила Служба безопасности Украины в отделении этого финансового учреждения. О скандале стало известно изопределения Печерского суда Киева от 5 октября 2015 года, размещенного в Едином реестре судебных решений. Этим решением суд предоставил Главной военной прокуратуре доступ к видеорегистратору, который в настоящее время находится в Научно-исследовательском институте судебных экспертиз СБУ. Ранее этот видеорегистратор был изъять сотрудниками Службы безопасности в банке «Альянс» во время обысков в отделении финансового учреждения.…

Привычка воровать или «Стирки» Тумовса, Антонова и К°

Бандиты, чтобы украсть миллион, идут грабить банк. Чтобы украсть миллиард, нужно прикарманить весь банк. Тогда жулики получают шанс заиметь не только деньги вкладчиков, но и государственное рефинансирование. А высокие родственные и дружественные связи избавят их от неприятного общения с правоохранительными органами. Обозреватель CRIME.in.UA Иван Помидоров поведает, как это делается на практике, на примере «Профин Банка» и связанного с ним CityCommerce Bank.   На воре и шапка… 20 апреля стало известно, что Национальный банк Украины принял решение ликвидировать публичное акционерное общество…

Профин Банк и Темная история банкиров-вредителей. Дело на три миллиарда

В небольшом «ПроФин Банке» бесследно растворились 3 млрд грн. Возможно, часть украденных денег банкиры пустили на финансирование «новоросского» терроризма. …Когда «гонцы» из Нацбанка нагрянули в офис этого финучреждения, поняли, что им там делать особо нечего: в банке во всю «работали» следователи. 19 января «Банк профессионального финансирования» отнесли в категорию неплатежеспособных. «Такое решение принято по результатам осуществления надзора над деятельностью ОАО «ПроФин Банк» относительно соблюдения законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», —…

Донецкие банковские «мойки»: «Альянс», «Союз», «Гефест»

Ничего не рождается из ниоткуда и никуда не исчезает. Этот базовый физический закон, известный еще Михаилу Ломоносову полностью действует в экономике нашей страны вообще и в банковском секторе в частности. Финансы в лопнувших банках не исчезают. Они просто переходят в другую форму собственности. Т. е. были наши деньги стали их. Для этого используется большое количество связанных, аффилированных фирм, а в банковском секторе – связанные банки. Так, у рухнувшего VAB банка есть сестринский банк – Финансовая инициатива. У Привата – Акцент…

Банк Альянс основан фиктивными донецкими предприятиями?

Согласно информации собственных источников, кроме банка «Союз», на прошлой неделе в поле зрения оперативников СБ Украины попал также банк « Альянс », где одновременно с «Союзом» был реализован комплекс оперативно-следственных мероприятий (проведен обыск, изъятие документов и денежных средств одного из клиентов банка, подозреваемого в причастности к деятельности конвертационного центра). Источники ресурса в СБ Украины намекнули, что проведенные мероприятия направлены не только на документирование деятельности конвертационного центра, который обслуживался в банке « Альянс », но и имеет целью пресечение преступной деятельности…