Tag Archive for B2B Consultants LTD

ГФС Насирова использует оффшоры для отмывания денег

В процессе расследования  уголовного производства № 42016100000000329 возникло подозрение, что должностными лицами ГФС и Киевской таможни создана коррупционная схема, с целью получения неправомерной выгоды и личного обогащения чиновников. Предполагается, что суммы, полученные в ходе махинаций, перечисляются неустановленными субъектами хозяйствования оффшорным компаниям, которые контролируют персоны из руководства ГФС и их приближенные. Об этом пишут Наші гроші.   Упомянутое уголовное производство известно, как “дело Насирова”: председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров (Подробнее читайте: Роман Насиров. Бизнес-прошлое главного украинского налоговика) «засветился» в нем после того,…