Tag Archive for арест

Суд снял арест с денег окружения Януковича

Печерский районный суд снял арест с денег окружения беглого президента Украины Виктора Януковича во «Всеукраинском банке развития». Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает агентство «Украинские новости». В частности, суд отменил решение суда о наложении ареста на эти деньги. «Суд снял арест с денежных средств компании, находящихся на счетах в «Всеукраинском банке развития», а также в КБ «Земельный капитал», «Международного инвестиционного банка», «Альфа-банке», «Проминвестбанке», КБ «Глобус» и «Укрсиббанке», — говорится в сообщении. При этом, с какой суммы денег снят…

Валютная симфония Тумовса: что натворил задержанный в Латвии экс-владелец «Ситикоммерс банка»

В Латвии на запрос украинской полиции задержали влиятельного экс-владельца «Ситикоммерс банка» Рэйниса Тумовса. Его подозревают в хищении сотен миллионов гривень. Станет ли это дело показательным для других банкиров? Опубликовано на ЭП. Недавно стало известно, что в Латвии по запросу украинской полиции задержали экс-собственника ликвидированного «Ситикоммерс банка» Рейниса Тумовса. Его и главу правления «Ситикоммерса» Дмитрия Грабовецкого подозревают в хищении сотен миллионов гривень. По данным полиции, Грабовецкий получил гражданство РФ и находится в оккупированном Крыму. А вот Тумовс может уже вскоре оказаться…

Арестованы счета компании братьев Дубневичей

Соломенский районный суд Киева наложил арест на банковские счета ООО «Научно-производственное предприятие «Энергия-Новояворовск», конечными бенефициарами которого являются братья-народные депутаты Богдан и Ярослав Дубневичи. Об этом сообщает издание «Слово и дело». По версии следствия, бывший директор «Энергия-Новояворовск» Александр Олексюк с группой подельников завладел 128 млн 190 тыс. кубометров природного газа, который принадлежал НАК «Нафтогаз Украины». Таким образом, газовой компании был причинен ущерб на сумму 623 млн 740 тыс. грн. В дальнейшем Олексюк скрыл происхождение этого газа и использовал его на Новояворовской…

Счета Универ Капитал арестованы по требованию СБУ

Информацию о том, что счета инвестиционной группы Универ Капитал арестованы, разместил у себя на странице в Facebook ее президент Тарас Козак: «Только что СБУ наложила арест на банковский счет компании Универ Капитал, через который проводятся расчеты по сделкам клиентов с ценными бумагами, в том числе погашение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Мотивация ареста — у «погонов» есть подозрения, что один из клиентов компании мог отмывать преступные средства. Хотя никакого решения по признанию средств преступными нет!». Данное решение суда Козак назвал…

Фискалы подозревают 18 АЗС в Киеве в незаконной торговле топливом

Столичное Управление финансовых расследований Государственной фискальной службы просит арестовать 18 заправочных станций в Киеве и области. Об этом говорится в определениях Деснянского районного суда Киева, сообщает отраслевое издание Enkorr. Согласно материалам суда, ГФС просила арестовать вышеуказанные заправочные станции, так как они являются вещественными доказательствами в уголовном производстве, открытом за фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов. В частности, через эти 18 продают неучтенный бензин, дизтопливо и сжиженный газ. Так, речь идет о фирмах ООО «Компания ВСД», ООО «Интер Глобал» и…

Иванющенко через суд хочет вернуть свои активы в Швейцарии

Юра Енакиевский

Бизнесмен из ближайшего окружения беглого экс-президента Виктора Януковича Юрий Иванющенко пытается разморозить свои счета и недвижимость в Швейцарии. Об этом говорится в расследовании Deutsche Welle. СМИ напоминает, что после Революции достоинства на счетах Иванющенко в Швейцарии нашлась самая большая среди приближенных к экс-президенту лиц сумма денег неизвестного происхождения, тайно выведенных из Украины, — 72 млн швейцарских франков. «Однако 72 миллиона — еще не все активы украинского экс-депутата в Швейцарии. Оказывается, в Иванющенко в этой стране недвижимость, которую его адвокаты уже…

Коломойкий добился ареста акций «дочек» трех банков РФ

Апелляционный суд Киева арестовал акции «дочек» трех российских банков — «Проминвестбанка» (принадлежит «Внешэкономбанку»), «Сбербанка» и «ВТБ Банка». Как сообщает издание FinBalance, 5 сентября суд удовлетворил заявление ряда компаний, связанных с Игорем Коломойским и его партнерами и наложил арест на акции трех банков. Кроме того, Апелляционный суд запретил «Проминвестбанку», «Сбербанку» и «ВТБ Банку» осуществлять ликвидацию или реорганизацию юрлица, а также осуществлять любые действия, направленные на отчуждение принадлежащего этим банкам на праве собственности движимого и недвижимого имущества и отчуждать его любым способом,…

Счета «Укртрансгаза» арестовали в пользу связанных с Януковичем фирм

Государственная исполнительная служба заблокировала счета «Укртрансгаза» (УТГ) и его филиала «Производственное ремонтно-техническое предприятие «Укргазэнергосервис». Как сообщила пресс-служба оператора украинской газотранспортной системы, счета компании и ее филиала заблокированы в деле по иску ООО «Турботрейд». «Эти счета использовались для обслуживания защищенных статей — выплата заработной платы работникам предприятия и получение средств для обеспечения Рамочного соглашения между Украиной и МБРР по грантам технической помощи», — говорится в заявлении компании. По информации УТГ, «Турботрейд» последние пять лет пытается взыскать через суды разных инстанций 46,44…

Суд отменил арест счетов «Укргаздобычи»

Деятельность дочерней компании НАК «Нафтогаз Украины» «Укргаздобыча» остается заблокированной, несмотря на решение Верховного суда Украины. Об этом сказано в сообщении пресс-службы компании. В «Укргаздобыче» отметили, что 30 августа Верховный суд остановил исполнение решения Хозяйственного суда Киева от 17 августа, согласно которому был наложен арест на денежные средства на всех счетах предприятия, полностью заблокировав деятельность компании. «Несмотря на это постановление Верховного суда и то, что 31 августа юристы «Укргаздобычи» подали в Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции все необходимые документы для…

Арестовано имущества завода, где расположена база «Национального корпуса»

Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество ЧАО «АТЕК» в рамках уголовного производства по факту завладения имуществом и акциями предприятия. Об этом говорится в решении суда, сообщает агентство «Украинские новости». Согласно решению суда, арест был наложен на нежилой дом площадью 358,3 кв. м по адресу на ул. Котельникова Михаила, д. 12, общежитие площадью 7233 кв. м на ул. Чистяковская, д. 4, здание площадью 800,5 кв. м на ул. Новикова-Прибоя, д. 9, общественный дом площадью 279,1 кв. м на ул.…