Tag Archive for Андрей Онистрат

Онистрата обвинили в краже полумиллиарда гривен из банка

Киевские правоохранители задокументировали растрату почти 597 млн грн, совершенную группой должностных лиц одного из банков. «Злоумышленники сначала незаконно закладывали средства с открытого для них корреспондентского счета другого банковского учреждения, затем подозреваемые списывали их под кредитные договоры оффшорных компаний, которые принадлежали им же», — так описана «схема» в пресс-релизе правоохранителей. Председателю набсовета и четырем работникам банка 20 августа было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение ими путем злоупотребления служебным положением) УК.…

Андрей Онистрат: мошеннический путь «бегущего банкира». ЧАСТЬ 2

Андрей Онистрат

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО: Андрей Онистрат: мошеннический путь «бегущего банкира». ЧАСТЬ 1 Вышедший из стен «Укрсоцбанка» Онистрат сразу же начал подыскивать себе недорогой банк. Сначала он нацелился на «Партнер-банк», принадлежавший бывшему «убоповцу» Алексею Савченко и, по слухам, созданный на деньги покойного криминального авторитета Прыща. Андрей Онистрат даже стал замглавы правления «Партнер-банка» (с января по июнь 2009), однако Савченко упорно не желал сбивать цену, а потом нашел покупателей в России. И только в августе 2009 года Онистрат нашел удачный вариант для своих вложений:…

Андрей Онистрат: мошеннический путь «бегущего банкира». ЧАСТЬ 1

Андрей Онистрат

Он любит поучать тому, как достичь в жизни всего одной лишь силой воли и ежедневной физкультурой, хотя сам устроил свою жизнь с помощью финансовых афер и теневых схем, «крышуемых» бандитами. А свой самый большой «дивиденд» Андрей Онистрат получив, просто украв из собственного банка 25 миллионов долларов доверчивых вкладчиков. Еще один «европейский бизнесмен», лауреат номинаций «финансист года» оказался банальным мошенником – кто бы мог подумать!  Впрочем, правоохранительные органы не смешат надеть на него наручники, а потому продолжает бегать свои марафоны, строить…

«Бегущий банкир» Андрей Онистрат завалил свой банк и обчистил клиентов на 25 миллионов долларов через банк из Лихтенштейна — материалы следствия

Владелец и глава Наблюдательного совета банка «Национальный кредит» Андрей Онистрат вывел средства клиентов в размере свыше 25 млн долларов на личные счета в «Bank Frick and Co Aktiengesellschaft» (Лихтенштейн). Сейчас денег на счёте нет. Это свидетельствует о том, что Онистрат их забрал, следует из заявления уполномоченного Фонда гарантирования вкладов физических лиц, которое было подано в Главное следственное управление МВД Украины. Копия документа есть в распоряжении редакции. «В процессе проверки выяснилось, что должностными лицами ПАО «Банк Национальный кредит», а именно владельцем…

Андрей Онистрат потерял банк Национальный кредит из-за отмывания грязных денег и финансирования терроризма. Расследование

Нацбанк признал «Банк Национальный кредит» неплатежеспособным сразу после того, как его совладелец Андрей Онистрат заявил о такой угрозе. Основная мотивация регулятора: в Нацкредите существовала неудовлетворительная система управления рисками легализации преступных доходов и финансирования терроризма в Украине. Неоперабельный банк Андрей Онистрат, совладелец «Банка Национальный кредит» из группы средних, оказался первым и пока единственным банкиром, который попытался предупредить общественность о неплатежеспособности своего банка до официального введения временной администрации. 5 июня 2015 года около 15:00 Андрей Онистрат заявил журналистам, что со дня на…

Суд арестовал имущество Председателя Наблюдательного совета ПАО “Банк Национальный кредит” Андрея Онистрата

Квартира, которая принадлежит Главе набсоветаПАО “Банк Национальный кредит” Андрею Онистрату, арестована с целью истребования из чужого незаконного владения. Квартира, которую арестовал суд, была приобретена Андреем Онистратом у своего бизнес-партнера Игоря Бобнева, который, в свою очередь, является по «странным стечениям обстоятельств» собственником 20,93 % акций банка «Национальный кредит». Арестованная квартира Андрея Онистрата, которая была якобы куплена у Игоря Бобнева, раннее принадлежала Сергею Бабушкину. Нотариус, которая оформляла сделку купли – продажи между Бобневым и Бабушкиным, отсутствовала в Украине, что, в свою очередь, является грубым…

Андрей Онистрат: Неспортивные интересы «убегающего» банкира

Неспортивные интересы «убегающего» банкира Андрея Онистрата: забег с титушками   Поздним вечером 5 декабря социальные сети взорвала новость о штурме вооруженными боевиками офиса Всемирного банка в самом центре Киева. А всего через несколько часов — той же ночью на сайте «Forbes» вышла статья, содержащая ряд интервью по поводу этих событий, данных людьми, которых, как потом оказалось, не было на месте происшествия, подкрепленная несколькими смытыми фотографиями. Михаил Ильяшев, партнер юридической фирмы «Ильяшев и партнеры», якобы представляющей интересы компании «Лира-2000» владеющей бизнес-центром, где…

Андрей Онистрат: К концу года еще 12 банков могут стать банкротами

нбу

Как передает Интерфакс-Украина, Национальный банк Украины намерен до конца 2014 года признать проблемными еще 12 банков. Об этом заявил глава наблюдательного совета банка “Национальный кредит” Андрей Онистрат в ходе конференции “Реформа финансового сектора: реальность и перспективы”. По оценке банкира, на сегодняшний день условно платежными являются лишь 124 банка из 166 действующих в стране. К категории проблемных банков уже отнесены 13 банков, которые задерживают платежи, в 17 банках работает временная администрация и еще 12 банков являются неплатежеспособными. Также прогнозируется, что с…

Кто стоит за «штурмом» офиса Всемирного Банка?

Или от кого бежит «убегающий» банкир Андрей Онистрат. В пятницу 5 декабря в самом центре Киева происходили события, по которым наверняка еще снимут фильм. Трагикомедию. Правда, смеяться будут больше те, кто никогда не жил в Украине, поскольку нам, украинцам, от таких историй уже давно не до смеха. Впрочем, обо всем по порядку. Итак, в минувшую пятницу, около 18-00, к офисному центру на Днепровском спуске-1 подошли четверо — директор и юрист компании «Арт-Систем», которая приобрела компанию «Лира-2000», управляющую этим офисным центром,…