Tag Archive for Актабанк

Банк Вадима Ермолаева проиграл суд НБУ

Вадим Ермолаев

Обанкротившийся «Актабанк» днепропетровского олигарха Вадима Ермолаева проиграл суд Нацбанку по выплате 380 млн гривен компенсации. Соответствующее решение принял Хозяйственный суд Киева, сообщила пресс-служба компании «Центр-Агро-Трейд», владеющая 95% акций «Актабанка». В иске «Центр-Агро-Трейд» обвинял Нацбанк в обесценивании акций «Актабанка» и лишением акционеров прав управлять работой финучреждения. В свою очередь в НБУ подчеркивали, что принятые им меры (ограничения, приостановление или прекращение операций банка, наложение на него штрафов и лишение генеральной лицензии на осуществление валютных операций) не мешало или лишало «Актабанк» продолжают свою…

Вадим Ермолаев: днепровский король воров, коньяков и контрабанды. ЧАСТЬ 2

Вадим Ермолаев

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО: Вадим Ермолаев: король воров, коньяков и контрабанды. ЧАСТЬ 1 Как украсть завод Когда в начале «нулевых» Ермолаев занялся всем подряд – от торговли зерном до ввоза техники, и всё снова в обход таможни – то он начал проводить финансовые операции через собственный «Агробанк». В 2006-м продал его чешскому «Home Credit Bank» (цена сделки называлась в рамках 40-65 миллионов долларов). При этом на «Агробанке» висел кредитный долг Никопольского трубного завода (НТЗ, единственный производитель титановых труб в Украине) в размере…

ФГВФЛ продаст гранитный карьер «Актабанка»

ФГВФЛ (Фонд гарантирования вкладов физлиц) в системе Prozorro выставил на аукцион «Мокрянский гранитный карьер», находящийся на балансе неплатежеспособного «Актабанка». Стартовая цена предприятия составляет 24,75 млн грн. Данная информация появилась на портале Фонда. Производственный комплекс предприятия включает в себя сам карьер, завод по производству щебня, а также склады готовой продукции и склад горюче-смазочных материалов и подземные емкости. Также на балансе числится электроподстанция. Аукцион по продаже «Мокрянского гранитного карьера» планируют провести 16 июня 2017 года. Ранее сообщалось, что ФГВФЛ уже выручил свыше…

Офшорные щупальца украинского «спрута». «Прачечная» Ермолаева-Виленского

Грязная банковская «оболочка» Этим летом в маленькой Латвии разгорелся крупный финансовый скандал с коррупционным душком, пишут [громкие дела]. По информации местного интернет-издания Kompromat.lv, в июне этого года ENAP (Управление по борьбе с экономическими преступлениями Латвии, Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes) задержал группу иностранных граждан, которая занималась легализацией средств, полученных преступным путем. Причем, в крупных размерах. Так, несколько граждан Российской Федерации занимались технической работой: составляли фиктивные договоры о якобы состоявшихся сделках, производили перечисления, обеспечивали ИТ-поддержку. При проведении обыска с использованием спецподразделения выяснилось, что часть сделок уходила…

Офшорные щупальца украинского «спрута». «Прачечная» Ермолаева-Виленского

Непубличные миллионеры из Днепра выводят в офшоры миллиарды. Грязная банковская «оболочка» Этим летом в маленькой Латвии разгорелся крупный финансовый скандал с коррупционным душком, пишут [громкие дела]. По информации местного интернет-издания Kompromat.lv, в июне этого года ENAP (Управление по борьбе с экономическими преступлениями Латвии, Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes) задержал группу иностранных граждан, которая занималась легализацией средств, полученных преступным путем. Причем, в крупных размерах. Так, несколько граждан Российской Федерации занимались технической работой: составляли фиктивные договоры о якобы состоявшихся сделках, производили перечисления, обеспечивали ИТ-поддержку. При…

«Отмытые» 400 млн «АКТАБАНКА» и полковник Золотоноша

«Отмытые» 400 млн. «АКТАБАНКА» под видом кредитов предприятиям в зоне АТО «раскрывает» полковник «бандитского режима» ОЛЕГ ЗОЛОТОНОША. «АКТАБАНК» работал на рынке Украины с 2008. Основными владельцами банка являются граждане КИПРА, через компанию «ЦЕНТР-АГРО-ТРЕЙД». СМИ связывают «АКТАБАНК» с бизнесменом – олигархом ВАДИМОМ ЕРМОЛАЕВЫМ. В конце июля 2014 года «АКТАБАНК» предоставил кредиты четырем компаниям на общую сумму $38 миллионов долларов под залог имущества предприятий, расположенных в зоне АТО (ЛУГАНСК), после чего досрочно предъявил требования по погашению кредитов, зная, что средства не будут возвращены.   По данному факту 2014 на сайте…

АктаБанк хотят ликвидировать

Согласно сообщения Фонда гарантирования вкладов физических лиц, последний рекомендовал НБУ ликвидировать неплатежеспособный АктаБанк. В частности сообщается, что Фонд обратился в НБУ с предложением отозвать банковскую лицензию и ликвидировать днепропетровский Актабанк. С 17 сентября 2014 года в « АктаБанк » введена временная администрация. Уполномоченным лицом временной администрации банка назначен ведущий профессионал по вопросам урегулирования неплатежеспособности банков отдела внедрения процедуры временной администрации и ликвидации департамента урегулирования неплатежеспособности банков Юлия Приходько. По оценкам ФГВФЛ, сумма средств, которая может быть возмещена Фондом, на 11…

Плакали ваши денежки. АКТАБАНК не платежеспособен

ПАО «АКТАБАНК» стал неп латежноспособным. Об этом сообщает Национальный банк Украины. Приводим текст сообщения полностью:   ПАТ «АКТАБАНК» віднесено до категорії неплатоспроможних   За результатами контролю за діяльністю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКТАБАНК» (далі – Банк) щодо дотримання законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (зокрема за результатами проведеної регулятором у травні 2014 року позапланової перевірки) виявлено факти здійснення Банком масштабних операцій із готівковими коштами в іноземній валюті, що не властиво для банків…