СМИ: Насиров скрывал доходы с помощью 60 компаний

Роман Насиров

Отстраненный глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров скрывал свои доходы среди финансовой пирамиды, состоящей из более 60-ти компаний. Согласно расследованию журналистов издания МИР, на вершине пирамиды – ООО «Финансовая компания Грифон», учредителем и собственником которой в разное время были 30 других связанных компаний и физических лиц.

«Особое место в структуре «финансовой империи» Романа Насирова занимает Алена Шевцова (Дегрик), которая в 2014 году, будучи генеральным директором компании Leogaming LLC, стала обладательницей почетного звания «Человек года» в номинации «Интернет-сервис года». Именно Алена Шевцова была учредителем 14-ти компаний, через которые осуществлялись фиктивные операции и отмывались деньги» – отмечают журналисты.

Среди этих компании, в частности:

– ООО «Делта иевестмент груп»

– ООО «Лео Партнерс»

– ООО «Сало 2014»

– ООО «Дарт Вейдер»

– ООО «Комфицентр»

– ООО «Леогейминг»

– ООО «КФЦ-Украина»

– ООО «Денжионлайн».

Ранее, в январе 2017 года, Национальный банк по инициативе Насирова зарегистрировал новую внутригосударственную платежную систему «Лео».

«В свою очередь Алена Шевцова, а также Александр Самуленко, ранее занимавший должность директора ООО «Фаст Пей», являются учредителями ООО «Инвест Пей», которое владеет ООО «Финансовая компания Леогейминг Пей» – платежной организацией системы Романа Насирова «Лео». Известно, что уставной капитал «ФК Леогейминг Пей» составляет 7,2 млн грн», – отмечают журналисты.

Напомним, Швейцария заинтересовалась офшорами по делу Насирова.

В тему: Как Насиров с родней разворовали 10 миллионов евро гранта ЕС

Роман Насиров. Бизнес-прошлое главного украинского налоговика

SKELET-info

Также будет интересно почитать:

Новости партнеров:

1 комментарий к статье “СМИ: Насиров скрывал доходы с помощью 60 компаний

Добавить комментарий