Подозреваемая в преступных схемах фирма «ГлобалМани» получила валютную лицензию НБУ

нбу

Национальный банк Украины (НБУ) выдал ООО «ГлобалМани» лицензию на осуществление валютных операций по переводу денежных средств. Как сообщается на сайте НБУ, соответствующее решение регулятор принял 4 июня.

В то же время, как уточняет сайт журналиста Александра Дубинского, компания фигурирует в уголовном производстве, как участник схемы незаконного обналичивания и незаконного вывода денег за границу

«Досудебным расследованием установлено, что граждане Украины, через сеть подконтрольных коммерческих структур и физических лиц в течение 2011-2018 гг организовали преступную схему, которая заключается в переводе в наличную форму денежных средств, полученных незаконным путем, вопреки Закону Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине», от деятельности электронных казино и букмекерских контор под брендами 1xbet, Leon, «Фаворит». В том числе и через «Глобалмани», – говорится в публикации.

В свою очередь в НБУ добавили, что «ГлобалМани» стало 19-м участником валютного рынка, получившим лицензию на осуществление валютных операций согласно закону «О валюте и валютных операциях». Выданные на основании закона лицензии будут действовать бессрочно, тогда как ранее генеральные лицензии на обмен валют выдавались сроком до трех лет.

Ранее SKELET-info сообщал, что НБУ переоформил бессрочно генеральную лицензию на осуществление валютных операций ООО ФК «Голден Групп», которое фигурирует в уголовном производстве.

В тему: Раскрыта новая афера НБУ и «Мисто Банка» Фурсина

SKELET-info

Подозреваемая в преступных схемах фирма «ГлобалМани» получила валютную лицензию НБУ обновлено: Июнь 6, 2019 автором: Redactor

Также будет интересно почитать:

Новости партнеров:

Добавить комментарий