НБУ подал в суд из-за отмены 4 миллионов гривен штрафа «МТБ Банку»

Национальный банк Украины обжаловал судебное решение об отмене штрафных санкций, которые регулятор наложил на «МТБ Банк».

«Национальный банк обжаловал в апелляционном порядке решение Одесского окружного административного суда, который в декабре 2019 года по результатам судебного рассмотрения отменил решение НБУ о наложении штрафа на ПАО «МТБ Банк», — говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Там напоминают, что в апреле 2019 года банковский регулятор принял решение о применении к указанному банку меры воздействия в виде наложения штрафа в размере 4,35 млн грн. Основанием для принятия такого решения было установление НБУ факта совершения ПАО «МТБ Банк» рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

В частности, регулятором выявлены факты проведения за период с 21 февраля 2018 года до 13 апреля 2018 года семью юридическими лицами – клиентами банка финансовых операций по перечислению безналичных средств в сумме около 1,18 млрд грн на счета другого банка, которые в дальнейшем средствами инкассации этого банка доставлялись наличными в подразделения этих юрлиц.

Характер таких финансовых операций, отмечают в НБУ, дал основания считать, что они могут быть связаны, в частности с легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличность.

Ранее SKELET-info сообщал, что «МТБ Банк» фигурирует в деле об отмывании нескольких миллионов гривен.

В тему: Несколько известных банков отмыли полмиллиарда для организованной преступной группировки

SKELET-info

НБУ подал в суд из-за отмены 4 миллионов гривен штрафа «МТБ Банку» обновлено: 28 января, 2020 автором: Redactor

Также будет интересно почитать:

Новости партнеров:

Добавить комментарий