НАБУ займется банковскими счетами Дубневичей

Бизнес Ярослава (слева) и Богдана (справа) Дубневичей оказался предметом расследования НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) получили доступ к движению денег на счетах нардепов Ярослава и Богдана Дубневичей. Проверку проведут в рамках расследования уголовного производства о возможном хищении более 300 миллионов кубометров природного газа НАК «Нафтогаз Украина» на общую сумму более 1,4 миллиарда гривен. Как сообщает издание «Слово и дело», соответствующий доступ к счетам Дубневичей разрешил судья Соломенского районного суда города Киева по ходатайству детектива НАБУ.

По данным следствия, в схеме по принимали участие ООО «Энергия-Новый Раздел», ООО НПП «Энергия-Новояворовск» и ООО «Энергия».

«Для сокрытия своей преступной деятельности указанные предприятия заключили фиктивные сделки о якобы закупку мазута топливного в объеме 25,71 тысяч тонн у аффилированного ООО «Корпорация КРТ» на сумму почти 159 млн грн. Другую часть легализованных средств якобы перечислили на счета фиктивных субъектов хозяйствования», – говорится в ходатайстве.

Детективы НАБУ установили, что конечными бенефициарным собственниками ООО «Энергия – Новый Раздел», ООО «Энергия – Новояворовск» и ООО «Корпорация КРТ» являются Ярослав и Богдан Дубневичи. Кроме того советник директора ООО «Энергия» Игорь Кучма постоянно связывался с политиками, отчитывался им и выполнял их указания. Ему уже сообщили о подозрении.

Изучив декларации нардепов, в НАБУ узнали, что они, их жены и сын одного из них имеют счета в банках «Сичь» и «Львов».

«В связи с этим детективы просили предоставить доступ к документам банков «Сичь» и «Львов», а именно к выпискам о движениях средств по счетам братьев Дубневичей, их жен и сына. Суд удовлетворил ходатайство», – отмечает СМИ.

Как сообщалось, что братья Дубневичи вошли в пятерку богатейших нардепов.

В тему: Братский газават. «Чемпионов ко кэшу» из БПП нардепов Дубневичей обвинили в хищениях на 1,4 млрд. Что стоит за этими обвинениями и грозит ли братьям тюрьма

SKELET-info

НАБУ займется банковскими счетами Дубневичей обновлено: Июнь 4, 2018 автором: Redactor

Также будет интересно почитать:

Новости партнеров:

Добавить комментарий