Как киевский адвокат получил контроль над лондонскими компаниями

В бизнес-группе, основанной экс-нардепом от Партии регионов Юрием Иванющенко и  его весомым партнером Иваном Аврамовым, до сих пор пребывающими в розыске – очередная смена декораций, пишет обозреватель “ОЛИГАРХА” Егор Кажанов в статье “Бизнес Иванющенко переписали на юриста с Борщаговки”

Как выяснил «ОЛИГАРХ», в середине февраля сразу две лондонские компании, на которые опосредованно оформлен оставшийся в Украине бизнес, опубликовали уведомления о смене персон, классифицирующихся как «лица с существенным контролем» (persons with significant control). В частности, соответствующего статуса в компании Fieldlane Limited лишился Джереми Пол Опперман из Южной Африки, а в компании Goodlight Capital Limited – его соотечественница Элоиза Бритц. Вместо них статус «лица с существенным контролем» (или фактического бенефициара) обеих компаний получил гражданин Украины Александр Стельмах.

Журналист выяснил, кто же такой этот Александр Стельмах.

Оказалось, что Стельмах – киевский адвокат средней руки с рабочим адресом на Борщаговке (многоэтажном доме на ул. Л. Курбаса), где он по бумагам и проживает, пишет Егор Кажанов.

Ранее Стельмах засветился в качестве сооснователя киевской компании «ЮА Моторс», отмечает автор материала.

Ее счета, по данным «ОЛИГАРХА», были открыты в двух маленьких банках – киевском «ТК Кредит» и одесском «Порто-франко». Первый из них, как уже писал «ОЛИГАРХ», входил в орбиту Иванющенко и Аврамова, а второй – одессита Мирослава Школенко, который также с 2014 года находится в бегах и числится в розыске. Примечательно, что в середине 2014 года полный тезка Стельмаха на несколько недель возглавил правление «Порто-франко», после чего в банке была введена временная администрация.

“Не добавляет баллов «наследнику» империи Иванющенко и Аврамова и тот факт, что c 2016 г он числится директором и соучредителем скандального киевского НПК «Биопроминь», где его партнерами являются Эдуард Генсеровский и Виктор Бакай”, – констатирует Егор Кажанов.

Как выяснил «ОЛИГАРХ», НПК «Биопроминь» и его учредители с недавних пор стали фигурантами уголовного производства № 42017000000001020, открытого ГПУ по факту вымогательства и завладения денежными средствами и имуществом в особо крупных размерах.

“Так что нельзя исключать того, что долго шедший к успеху юрист с Борщаговки Александр Стельмах вскоре повторит достижения Иванющенко, Аврамова и Школенко,  украсив своей фамилией список лиц, находящихся в розыске”, – добавляет автор материала.

В тему: Иван Аврамов: «черный бухгалтер» Юры Енакиевского

Как киевский адвокат получил контроль над лондонскими компаниями обновлено: Апрель 5, 2018 автором: Redactor

Также будет интересно почитать:

Новости партнеров:

Добавить комментарий