ГБР объявило подозрение двум топ-менеджерам банка Жеваго

Сотрудники Государственного бюро расследований объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка «Финансы и кредит» Константина Жеваго. Об этом сообщила первый замдиректора бюро на своей странице в Facebook Ольга Варченко.

«Имеем очередной успешный кейс. Сразу скажу: производство резонансное. Сегодня объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка «Финансы и кредит». Они, по предварительной версии следствия, находясь в сговоре с другими должностными лицами банка, растратили 2,5 млрд грн банка», – написала она.

Варченко отметила, что сейчас ГБР проверяет одного из депутатов Верховной Рады на причастность к этой схеме. Имя нардепа она не назвала. По данным следствия, в период с 2007-го по 2014 год офшорная компания открыла кредитные линии в нескольких иностранных банках.

Затем между банком «Финансы и кредит» и иностранными банками были заключены договоры залога на сумму более $113 млн, в которых украинский банк поручался за офшорную компанию собственными средствами, размещенными на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

«А дальше – классика жанра. 2015 год: за невыполнение обязательств офшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взимают со счетов банка «Финансы и кредит» именно те $113 млн», – добавила Варченко.

Она отметила, что  иностранные банки списали залог сразу после того, как «Финансы и кредит» объявили неплатежеспособным банком.

«Размещение средств банка «Финансы и кредит» на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах влияло на ликвидность банка. Хотя имел место факт искусственного поддержания его ликвидности. Указанные действия повлияли на платежеспособность банка», – подчеркнула Варченко.

По ее словам, материалы, собранные следствием, дают основание считать, что экс-заместитель председателя правления банка, начальник одного из управлений финучреждения и другие топ-менеджеры причастны к организации преступной схемы по растрате денег банка.

Варченко добавила, что в июле одному из экс-заместителей председателя правления финучреждения избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой выйти под залог в 232 млн грн.

«Бывшему заместителю председателя правления инкриминируют уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 и ч. 5 ст.191 УК Украины. Руководитель управления будет отвечать перед законом по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Сейчас в процессе – вопрос избрания меры пресечения и для него. Ранее о подозрении также было сообщено пяти топ-чиновникам банка, двое из которых сейчас объявлены в международный розыск», – подытожила она.

Ранее SKELET-info сообщал, что Фонд гарантирования вкладов физлиц раскрыл схемы вывода денег из банка «Финансы и кредит».

Напомним, также, что Жеваго занял пятое место в ТОП-100 богатейших людей Украины по версии журнала «Фокус» за прошлый год. Также Жеваго попал в рейтинг богатейших людей планеты 2018 года по версии журнала Forbes – в список вошли 2208 миллиардеров из 72 стран.

В тему: Жеваго: нет тела — нет дела

ДОСЬЕ: КОНСТАНТИН ЖЕВАГО. ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ ДОЛЛАРОВОГО МИЛЛИАРДЕРА

SKELET-info

ГБР объявило подозрение двум топ-менеджерам банка Жеваго обновлено: Август 7, 2019 автором: Redactor

Также будет интересно почитать:

Новости партнеров:

Добавить комментарий