Банки Тигипко оштрафовали на шесть миллионов

Сергей Тигипко

Национальный банк Украины (НБУ) в феврале оштрафовал «ТАСкомбанк» Сергея Тигипко 6,08 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщается на сайте НБУ.

«ТАСкомбанк» также нарушил требование, предписывающее отказать в обслуживании клиентов при наступлении определенных законодательством по вопросам финансового мониторинга случаях, а также не соблюдал на должном уровне управление рисками.

Нацбанк также принял решение о несоответствии члена правления, ответственного за финансовый мониторинг этого банка, требованиям законодательства Украины. Членом правления отвечающим за финмониторинг, является Марина Сокова.

Ранее сообщалось, что «ТАСкомбанк» выкупил у Фонда гарантирования вкладов физических лиц кредиты физлиц ликвидируемого банка «Форум» Вадима Новинского на общую сумму в 23,9 млн грн.

В тему: Сергей Тигипко: комсомольский олигарх заметает следы

SKELET-info

Банки Тигипко оштрафовали на шесть миллионов обновлено: Март 7, 2018 автором: Redactor

Также будет интересно почитать:

Новости партнеров:

Добавить комментарий