Tag Archive for Сергей Курченко

США обвинили латвийский банк ABLV в отмывании денег Курченко

курченко

Латвийский банк ABLV подозревается в организации схем отмывания капиталов, полученных преступным путем, в том числе, беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко. Об этом заявила заместитель министра финансов США Сигал Манделькер, сообщает издание LSM.lv. «Банк ABLV институционализировал отмывание капиталов как основу своей бизнес-практики… ABLV создавал условия транзакций лицам, причастным к политической коррупции, направляя миллиарды долларов, полученные от коррупции и разграбления активов в общественном секторе, на счета витринных компаний», – отметила Манделькер. По ее словам, речь идет о крупномасштабной незаконной деятельности, связанной с…

Дубинский: Порошенко не заплатил $80 млн налогов при продаже UMH

Тема сделки между Сергеем Курченко с бывшим главой Администрации президента Борисом Ложкиным и непосредственно самим главой государства Петром Порошенко, которые продали бизнесмену «Украинский медиа-холдинг», снова на повестке из-за попыток Генпрокуратуры изъять медиа-актив у беглого олигарха. Об этом пишет известный блогер и журналист Александр Дубинский. Он заявляет, что в этой операции объемом $460 млн ни Ложкин, ни Порошенко не уплатили ни копейки налогов – около $80 млн. Журналист опубликовал документ с тезисами, которые заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов подготовил для…

СМИ узнали, как Курченко передал Одесский НПЗ «ВТБ»

Правоохранители расследуют дело по признакам присвоения и растраты имущества ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод» в 2014 году. Как сообщает издание 368.media, на собрании в январе того года акционеры завода рассматривали возможность передачи имущества российскому «ВТБ» как обеспечения по кредитам компаний, аффилированных с группой «ВЕТЭК» уже беглого олигарха Сергея Курченко. Согласно протоколу заседания, речь шла о $370 млн, а недвижимое имущество Одесского НПЗ должно было уйти в ипотеку банка. Также было одобрено предоставление «ВТБ» поручительств на сумму до 470 млн долларов за…

Экс-«банкир» Курченко получил условный срок

Бывший заместитель директора Департамента инвестиционной деятельности «Брокбизнесбанка» (до 2014 года контролировал который беглый олигарх Сергей Курченко) Юрий Виноград приговорен к пяти годам лишения свободы условно. Об этом свидетельствует приговор Подольского райсуда Киева от 9 января, опубликованный в государственном реестре судебных решений, сообщает издание «Наши деньги». В тексте приговора указано, что 10 октября 2017 года между Виноградом и заместителем генерального прокурора Украины Юрием Столярчуком было заключено соглашение о признании вины. Экс-менеджер банка признал себя виновным в участии в преступной организации беглого…

Суд отказался передать UMH Курченко в управление государству

курченко

Печерский районный суд Киева отказался передать имущество медиахолдинга UMH group Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами. Об этом говорится в материалах суда. Отмечается, что арест на активы был наложен в рамках уголовного производства против владельца «Восточно-европейской топливно-энергетической компании» (ВЕТЭК) Сергея Курченко. Отмечается, что все арестованное недвижимое, движимое имущество, ценные бумаги, корпоративные права и имущественные права интеллектуальной собственности медиахолдинга признаны Генеральной прокуратурой 9 января вещественными доказательствами в уголовном производстве. Прокуратура отмечает, что передача имущества холдинга в управление Нацагентству…

Приговор для Порошенко. Как Гонтарева завела «миллиарды Януковича» в Украину, а Луценко их отжал

Кто и зачем обнародовал секретный вердикт Краматорского суда по конфискации «общака Семьи» и какие последствия это будет иметь выясняет Страна. 10 января арабский телеканал Al Jazeera опубликовал на своем сайте 95-страничный текст приговора Краматорского райсуда от 28 марта 2017 года харьковчанину Аркадию Кашкину. Это один из самых упоминаемых вердиктов суда времен Украины после Евромайдана. Благодаря ему была произведена спецконфискация и зачисление в бюджет $1,5 млрд средств со счетов десятка кипрских оффшорных компаний в украинских банках. Все они называются действующими властями…

Суд арестовал активы Курченко в Украине

Печерский райсуд Киева арестовал ценные бумаги, корпоративные и интеллектуальные права, а также часть недвижимого имущества украинского бизнесмена-беглеца Сергея Курченко. Об этом свидетельствует опубликованное в Едином реестре решение суда. Согласно материалам суда, группа прокуроров и следователей Генпрокуратуры, которые расследуют отмывание доходов, полученных незаконным путем, ходатайствовали об аресте средств компании «Украинский медиа-холдинг», конечным бенефициаром которой является Курченко. Свое ходатайство об аресте средств компании правоохранители мотивировали тем, что указанные активы могут быть приобщены к вещественным доказательствам, ведь у следствия есть все причины утверждать,…

Антон Янчук: Как человек Януковича-Курченко оказался у руля в одном из ключевых Нацагентств

Генеральный прокурор Юрий Луценко вчера поверг в шок всю страну, раскрыв подробности того, как лидер оппозиционного Руху новых сил Михеил Саакашвили получал финансы на проведение своих акций протеста. И не от кого бы то ни было, а от одного из самых одиозных олигархов режима Януковича, беглого Сергея Курченко. Луценко даже представил доказательства о передаче беглым олигархом Сергеем Курченко людям Михаила Саакашвили 500 тысяч долларов. С деталями дела оставим разбираться следствию, но на самом деле наличие у беглого олигарха Курченко своих людей не только…

Николаевская компания Курченко купила второй танкер

курченко

Шотландская Incom Trade, аффилированная с группой николаевских компаний «Трейд-НК», купила нефтепродуктовый танкер Bospor под флагом Танзании. Как сообщает издание Enkorr, об этом говорится в материалах Приморского районного суда Одессы, который по ходатайству Incom Trade снял арест с этого судна. По данным СМИ, это уже второй танкер, приобретенный данной компанией за последние полгода. По состоянию на 19 декабря судно находится в районе порта Измаил. Первый танкер компании, Fenix Oil, в августе-сентябре был задействовано в схеме прерванного транзита дизтоплива через порты Николаева…

Подельник Курченко и Арбузова Сергей Мамедов, подозреваемый в миллионных хищениях, снова рвется во власть

Национальный банк Украины уже несколько месяцев “обезглавлен”. При этом Валерия Гонтарева ходит в НБУ, как на работу, а вокруг не прекращаются разговоры о преемнике. На выходных одна золотая птичка из здания на Институтской принесла слух о еще одной возможной кандидатуре – Сергее Мамедовом. Птичка была очень напугана и практически кричала: “Кошмаааар!”. Не согласиться с ней сложно. Мамедов – человек компании Арбузова и Курченко со всеми вытекающими: выводы огромных сумм, схемы “продажи” активов, отжатие предприятий и многое другое. Известным банкиром Сергей Мамедов стал…