Tag Archive for Сергей Курченко

Таможенники вступили в сговор с фирмами Курченко и занижали акциз

курченко

Источник в СБУ сообщает, что их ведомство начало расследование в отношении чиновников энергетической таможни ГФС Украины, которые подозреваются в сговоре с группой компаний Сергея Курченко. Сообщается, что в течение 2015-2016 годов компании под прикрытием служебных лиц ГФС искусственно занижали ставки акцизного сбора путем манипуляций с кодами товаров. В материалах уголовного производства фигурируют ООО Нефтепродукт Трейдинг и ЧП НП-Трейдинг. Из дела следует, что сотрудники энерготаможни фактически проводили замену кодов УКТ ВЭД на импортируемую продукцию для применения минимальных ставок акцизного сбора. От…

Суд вынес решение об аресте Курченко в заочной форме

курченко

Пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган сообщила в Facebook о том, что Печерский районный суд столицы сформировал решение о заочном аресте украинского бизнесмена. Таким образом, Сергей Курченко получил сообщение о подозрении “…в завладении чужим имуществом, а именно: средствами государственных и других банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в особо крупных размерах, в легализации доходов, полученных преступным путем, организации фиктивного предпринимательства (создании и приобретении субъектов предпринимательской деятельности — юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб (на сумму свыше…

ГОК Ахметова и Новинского прокуратура подозревает в фиктивных схемах-”договорняках” с Курченко

прокуратура

Прокуратура Днепропетровской области подозревает, что горно-обогатительные комбинаты Южный, Ингулецкий и Центральный совершили цепочку бестоварных сделок с предприятием Газ Украина-2020, что в итоге привело к сокрытию налогов на общую сумму 214,14 млн гривен. Об этом факте стало известно из постановлений Дзержинского районного суда Кривого Рога Днепропетровской области, в который следователь обратился с просьбой в рамках расследования уголовного производства №42016040000000342 от 11 апреля 2016 года. В ходе расследования стало очевидно, что за период 2013-2014 годов упомянутые ГОК посредством подставных фиктивных контрактов перечислили…

Кауфман продал издание Фокус

Борис Кауфман

Одесский бизнесмен Борис Кауфман (Подробнее о нем читайте: Кауфман-Грановский и их бизнес-интересы: аэропорты, водка, сигареты, банки, гостиницы) продал журнал Фокус, а также сайт focus.ua и приложение «Фокус. Красивая страна». Об этом пишет Бизнес-Цензор, ссылаясь на собственные источники, которые не называются. Сделка состоялась еще осенью 2016 года и была максимально закрытой. Покупателем медиа-активов Кауфмана стал собственник Business Radio Group Александр Евтухов, у которого ранее не было активов в печатной прессе. Напомним, что Борис Кауфман приобрел медиа ресурс Фокус летом 2013 года…

Из нефти в уголь. Курченко возвращается

курч

У поставщиков угля из зоны АТО началась ротация: в фавориты этого бизнеса выходит младоолигарх времен Януковича Сергей Курченко. Его команда уже окучила мощности первого угольного объединения из оккупированной территории Луганщины ГП «Антрацит», параллельно нацелившись на государственный «Донбассантрацит». Такие шаги ослабили позиции кураторов этих предприятий — Юрия Иванющенко и Александра Ефремова соответственно. Однако на этих «жертвах» легендарный схемщик «семьи» не остановится. По данным источников ЭП, структуры Курченко начали «щипать» антрацитовые объединения группы ДТЭК, претендуя и на их ресурс. Остановить эти «набеги»…

НБУ сможет продать имущество Курченко

курченко

НБУ сможет реализовать активы, которыми ранее владел Сергей Курченко, сбежавший за границу. Такая возможность появилась благодаря тому, что Хозяйственный суд (Киев) снял арест с Херсонского нефтеперевалочного комплекса (ХНПК), который был наложен практически сразу же после событий на Майдане, и с 2013 года судьба предприятия оставалась нерешенной. Во владение НБУ ХНПК поал в качестве залога за кредит на сумму в 787 млн гривен, который ранее получил курченковский Реал-Банк. Так как заем погашен не был, а сам банк-заемщик в 2014 году был…

Зачем Киев давит на электронных магнатов

maxresdefault

Если в банке Юрия Иванющенко найдутся документы против владельцев группы электронных компаний, ранее известных как «Квазар Микро», украинские власти получат шквал очередных обвинений в намерениях окунуть Украину в нищету, и изолировать ее от мировой научно-технической революции. После 2014 года электронная промышленность начала превращаться в лидера украинского экспорта и стала самой динамичной отраслью экономики страны. Так было не всегда. Стремительно уходящие от власти днепропетровские и донецкие политики считали гордостью украинской экономки не компьютеры и софт, а экспорт металлопроката и производимых из…

Как донецко-одесские судьи Курченко возвращают Москве стратегический Одесский НПЗ

300x900_1454940212

В Одесском апелляционном хозяйственном суде 5 октября планируется рассмотреть апелляцию на скандальное решение Хозяйственного суда о признании долга Одесского НПЗ перед оффшорными компаниями Сергея Курченко. Каким будет это решение можно угадать уже сегодня – если учесть, что председательница суда апелляционной инстанции Наталья Станиславовна Морщагина попала в Одессу по представлению известного карманного судьи януковичей Татькова https://ord-ua.com/2015/04/02/bunt-na-sudejskom-korable-v-odesse/ . До сегодняшнего дня родной супруг Морщагиной проживает в «молодой республике», являясь горячим сторонником и финансистом «ДНР». Таким образом, связь между Курченко и руководством суда…

Розыск Януковича по линии Интерпола заблокирован

Янукович Виктор

Файл Интерпола по розыску Виктора Януковича заблокирован. Об этом сообщил замгенпрокурора Евгений Енин, пишет Фраза. Енин отметил, что в ходе ближайшего заседания комиссии по контролю за файлами Интерпола удастся разблокировать информацию по розыску беглого президента. Напомним, что Интерпол объявил в розыск Януковича и его соратников в январе 2015 года. Однако 22 января 2016 года глава организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин сделал заявление, что розыск одиозных высокопоставленных чиновников времен Януковича, таких как Николай Азаров, Юрий Иванющенко, Сергей Курченко и Юрий…

Дело Юнион Стандард Банк: Евгений Дзюба и Денис Деркач отмыли сотни миллионов, подставив Фридриха Поллака

124886

Уроженец Донбасса Евгений Дзюба и его верный товарищ Денис Деркач умудрились безнаказанно отмыть сотни миллионов и выйти сухими из воды, отмечает обозреватель First Truth&Transparency Committee Виктор Бойко. ГПУ только сейчас вновь взялось за старое дело. Популизм Юрия Луценко? Пусть так, тем не менее, даже популизм временами идет на благо. Если дело доведут до логического завершения, Евгений Дзюба может получить до семи лет лишения свободы, а Денис Деркач — от трех до пяти. Похоже, в истории еще одного банка украинской мафии…