Tag Archive for Родовид-банк

ФГВФЛ: Рейдеры захватили землю «Родовид Банка»

Киеве рейдеры захватили земельный участок стоимостью 3,7 млрд грн, который принадлежит «Родовид Банку». Об этом сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). «Беспрецедентным этот случай делает тот факт, что земельный участок был признан вещественным доказательством по уголовному делу, в связи с чем главным следственным управлением СБУ на нее был наложен арест. С нарушением законодательства страны, путем фальсификации документов всего лишь за один месяц земля банка в столице была трижды перепродана», – говорится в сообщении. Рейдерский захват имущества «Родовид…

На Кипре заморозили $820 млн Ахметова

Суд в Никосии заморозил активы Рината Ахметова на сумму $820 млн по делу об «Укртелекоме». На подачу апелляции у бизнесмена есть время до 8 января, пишет Financial Times. Таким образом суд удовлетворил иск компании Raga Establishment, которая принадлежит бывшему главе правления «Родовид Банка» Денису Горбуненко. Raga продала «Укртелеком» Ахметову в 2013 году за $860 млн, но бизнесмен якобы внес только $100 млн аванса и прекратил платежи. Под заморозку активов может попасть, в том числе и самая дорогая квартира в Гайд-парке…

СБУшнику Демчине суд разрешил не возвращать кредит «Родовид банку»

Суд разрешил заместителю главы Службы безопасности Украины Павлу Демчине не платить банку «Родовид» задолженность по кредиту в размере $31 тыс. и 103 тыс. гривен. Соответствующее решение 30 ноября 2017 года принял Ровенский городской суд по жалобе Демчины. Суд признал постановление государственного исполнителя, которым было открыто исполнительное производство о взыскании с Демчины денег в пользу «Родовид банка», неправомерным и обязал госисполнителя его отменить. Неправомерным, по мнению суда, было и наложение ареста на имущество должника и объявление запрета на его отчуждение. Суд…

НБУ обратился в Верховный суд с требованием ликвидировать банк Союз Дядечко

НБУ обратился в высшую инстанцию ВСУ (Верховный суд Украины) с просьбой пересмотреть решение Высшего админсуда о незаконности ликвидации киевского банка Союз, владельцем которого является Сергей Дядечко. Такую информацию распространила пресс-служба ВСУ. Напомним, что Нацбанк решил ликвидировать Банк Союз 15 марта 2016 года. Через две недели 28 марта Окружной админсуд отменил это решение. Через месяц 26 апреля 2016 года суд второй инстанции поддержал решение Окружного админсуда Киева. Однако Нацбанк не согласился с таким решением суда и обратился с заявлением о его…

Как Сергей Дядечко построил финансовую пирамиду всеукраинского масштаба или схема выведения денег из «Родовид Банка»

Один из соучредителей лопнувшего «Родовид Банка» Сергей Дядечко разработал схему выведения денег вкладчиков из финучреждения через нашумевшие банки «Союз» и «Гефест». К слову, первый подозревают в спонсировании террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» на Востоке Украины, а собственником второго является некий Кутицкий Игорь Олегович, ранее не известный читателю. В частности, ему принадлежит ООО «Ясная поляна» (ЕГРПОУ 33671839, зарегистрированное в Донецке, а ранее находившееся в Ялте), которое в свою очередь является одним из учредителей банка «Альянс». Журналисты издания Vse.Media попытались разобраться в схеме…

Представителя ФГВФЛ не пустили в помещение ликвидируемого Родовид Банка

Неизвестные помешали уполномоченному лицу из ФГВФЛ (Фонда гарантирования вкладов физических лиц), который проводит ликвидацию Родовид Банка, войти в одно из помещений финучреждения в Днепре. Об этом пишет издание Капитал, ссылаясь на собственные источники из Родовид Банка. Сообщается, что в 2015 году банк по решению судов двух инстанций получил в собственность недвижимость в одном из бизнес-центров Днепра (бывший Днепропетровск). Общая площадь которой составляет 2,7 тыс. кв. м. В свою очередь представитель ФГВФЛ, который руководит процедурой ликвидации Родовид Банка, не смог попасть…

Суд обязал фирму Фирташа вернуть Родовид Банку 283 млн грн

Фирташ

По иску ГПУ суд постановил взыскать с компании Укргаз-Енерго Дмитрия Фирташа (Подробнее читайте: ДМИТРИЙ ФИРТАШ. ИСТОРИЯ ТЕРНОПОЛЬСКОГО МИЛЛИАРДЕРА) 283 млн грн в пользу Родовид Банка. Пресс-служба ГПУ отмечает, что эти деньги банк выплатил в результате подписания депозитного договора, который позже был признан недействительным. Суд постановил вернуть компании Фирташа средства, которые она получила в Родовид Банке в результате неправомерного договора. Однако структура олигарха обратилась в суд с требованиями пересмотреть судебные решения об удовлетворении иска. Но суд второй инстанции встал на сторону…

Экс-губернатор Касьянов не возвратил Родовид Банку более 106 млн грн

Агрохолдинг KSG Agro, которым владеет экс-губернатор Днепропетровской области Сергей Касьянов, не возвратил государственному Родовид Банку более 106 млн грн. Об этом стало известно из проведенного расследования журналистами Голос UA. Сообщается, что у журналистов издания появились документальные подтверждения тому, что агрохолдинг KSG Agro взял кредит у государственного Родовид Банка. После чего в течение нескольких лет агрохолдинг Касьянова накопил задолженность в размере 106,8 млн грн и не вернул его. Провернуть схему по невозврату долга Касьянову удалось следующим образом. Через подконтрольную фирму ООО…

КСГ Банк попал под колпак СБУ

Как стало известно из открытых источников, СБУ инициирует процесс тотальной проверки финучреждения КСГ Банк, один из совладельцев которого (с долей в 16,39%), Александр Шепелев, проходит по скандальному делу о расхищении средств в Родовид Банк, а также о причастности к цепочке убийств. По информации, датированном прошлым годом, он был задержан на территории Российской федерации, и дальнейшая его судьба неизвестна. Вполне возможно, что именно причастность этого экс-нардепа привело к тому, что Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) всячески отнекивается от процедуры, мотивируя свое…

Сотрудники лишенного лицензии банка Союз закрылись в здании

Несколько дней назад банк «Союз» был лишён лицензии решением НБУ. Причиной стали многочисленные финансовые нарушения. А вчера в киевском офисе на улице Суворова, 4 закрылись сотрудники финучреждения, не пуская внутрь ликвидатора. Согласно данным Фонда гарантирования вкладов, по этому факту уже составлен соответствующий акт. Ликвидатору мешают также охранники частной охранной компании. По факту правонарушения в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения о препятствовании представителю власти и работникам правоохранительных органов. Пока что официального вердикта от правоохранителей не последовало. Напомним, что решение об…