Tag Archive for Игорь Соркин

Офшорные щупальца украинского «спрута». «Прачечная» Ермолаева-Виленского

Грязная банковская «оболочка» Этим летом в маленькой Латвии разгорелся крупный финансовый скандал с коррупционным душком, пишут [громкие дела]. По информации местного интернет-издания Kompromat.lv, в июне этого года ENAP (Управление по борьбе с экономическими преступлениями Латвии, Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes) задержал группу иностранных граждан, которая занималась легализацией средств, полученных преступным путем. Причем, в крупных размерах. Так, несколько граждан Российской Федерации занимались технической работой: составляли фиктивные договоры о якобы состоявшихся сделках, производили перечисления, обеспечивали ИТ-поддержку. При проведении обыска с использованием спецподразделения выяснилось, что часть сделок уходила…

Офшорные щупальца украинского «спрута». «Прачечная» Ермолаева-Виленского

Непубличные миллионеры из Днепра выводят в офшоры миллиарды. Грязная банковская «оболочка» Этим летом в маленькой Латвии разгорелся крупный финансовый скандал с коррупционным душком, пишут [громкие дела]. По информации местного интернет-издания Kompromat.lv, в июне этого года ENAP (Управление по борьбе с экономическими преступлениями Латвии, Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes) задержал группу иностранных граждан, которая занималась легализацией средств, полученных преступным путем. Причем, в крупных размерах. Так, несколько граждан Российской Федерации занимались технической работой: составляли фиктивные договоры о якобы состоявшихся сделках, производили перечисления, обеспечивали ИТ-поддержку. При…

Задержаны крупные экс-чиновники Нацбанка Ткаченко и Яковлев

Главный военный прокурор Анатолий Матиос в своем Facebook сообщил, что ГПУ задержала бывшего зампредседателя НБУ Алексея Ткаченко и бывшего главу департамента банковского надзора Нацбанка Романа Яковлева. Экс-руководителям НБУ Генпрокуратура инкриминирует хищение госсредств в особо крупных размерах. В частности, Яковлев и Ткаченко подозреваются в хищении 787,396 млн грн, которые были выданы в качестве стабкредита банку Реал банк. Матиос написал, что задержанные состояли в сговоре с экс-главой НБУ, арестованным ранее, Игорем Соркиным, беглым олигархом Сергеем Курченко, а также бывшем главой правления Реал…

Полиция и НАБУ расследуют махинации в НБУ на сумму свыше 400 млрд грн

нбу

НАБУ и Нацполиция проводят расследования финансовых махинаций, которые имели место в НБУ на общую сумму свыше 400 млрд грн. Об этом стало известно из определения Соломенского райсуда Киева. В частности, известно, что НАБУ расследует махинации, которые касаются рефинансирования частных банковских учреждений. Здесь, общая сумма нарушений составляет около 12 млрд грн. Сообщается, что Соломенский райсуд Киева выдал НАБУ разрешение на доступ к документам об условиях предоставления кредитов для сохранения ликвидности коммерческих банков в период с 24 февраля по 28 мая 2014…

НАБУ: В НБУ при Гонтаревой и Кубиве растратили 12 млрд грн

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) высказало весьма увесистые подозрения в том, что совместными усилиями руководства Национального банка Украины (НБУ), который после разрушения режима Януковича и подачи в розыск предшественника (Игорь Соркин) возглавляли Степан Кубив (2014 год) и затем — Валерия Гонтарева, было совершено преступление государственного масштаба, а именно — растрата. Речь идет о весьма крупной сумме в 12 млрд гривен, которая была выделена за этот период на рефинансирование семи банков, причем на совершенно незаконных основаниях. Об этом сообщают Наші гроші. В…

«DV- банк», семья Горбачевских и украденный миллион

В Украине более тысячи банкиров – уголовников. Или «грязных» банкиров, или назовите их как-нибудь еще. «Национальный банк намерен проводить мониторинг финансового положения собственников банков. Об этом в эфире hromadske.tv сообщил заместитель директора департамента регистрационных вопросов и лицензирования Нацбанка Александр Бевз, передают ”Украинские новости”. “Мы будем мониторить финансовое положение. У нас уже работает, фактически непрерывно миссия МВФ и один из советов, который нам был дан для предотвращения кризисов — это постоянный мониторинг финансового положения не только самого банка, но и его…

ГПУ больше не расследует производства против Якименко, Кузьмина и Пшонки

ГПУ приостановила расследование уголовных дел против экс-генпрокурора Виктора Пшонки, его заместителя Рената Кузьмина (Подробнее про него читайте в статье Ренат Кузьмин: семейный бизнес прокуроров-беспредельщиков), бывшего руководителя СБУ Александра Якименко, экс-главы Нацбанка Игоря Соркина. Такой ответ получило издание УП на свой запрос в Генпрокуратуру. ГПУ отметила, что расследование против бывших чиновников времен Януковича было приостановлено, так как они находятся в розыске. Также Генпрокуратура сообщила, что по такой же причине приостановлено расследование производства против сына экс-генпрокурора Артема Пшонки. В своем ответе ГПУ…

ГПУ выдвинула Курченко обвинение в хищении более 5 млрд грн

курченко

Генеральная прокуратура выдвинула официальное обвинение Сергею Курченко в хищении 5,6 млрд гривен, которые принадлежали ряду банков. По данным ГПУ, деньги принадлежали Национальному банку, Укргазбанку, ПАО «Аграрный фонд», а также вкладчикам Брокбизнесбанка и Реал Банка. По данным ГПУ, Курченко незаконно завладел этими средствами, а затем «отмыл» их. По решению суда Курченко был заочно арестован. Также аресту подверглись его активы общей суммой в 2,8 млрд гривен. Отметим, что группа ВЕТЭК Сергея Курченко была крупнейшим клиентом Реал Банка, а также его миноритарием. Брокбизнесбанк…

Игорь Соркин которого никто не ищет

Странную имитацию оргазма придумали наши суды и прокуратура. Пресслужба ГПУ громко отчитывается, что она объявила в розыск преступника времен Януковича. Полгода его типа ищет. Потом обращается в суд. Суд заочно его арестовывает. А преступник все это время живет в Киеве, активно решает дела и … никто его не ищет. Ах да, за все время розыска и типа ареста, арест накладывается … только на два места в паркинге преступника. Ни недвижимость, ни средства, ни автомобили не арестовываются. Такова история Игоря Соркина.…

Печерский райсуд арестовал экс-главу НБУ Игоря Соркина заочно

Печерский районный суд Киева принял постановления об аресте экс-главы НБУ Игоря Соркина. Такое определение суда вышло 1 марта 2016 года. Соркин руководил Нацбанком с января 2013 по февраль 2014 года. Известно, что экс-глава Нацбанка объявлен в международный розыск. В связи с этим, суд посчитал целесообразным арестовать Соркина заочно. Напомним, что ГПУ расследует уголовное производство в отношении топ-менеджмента НБУ, который незаконно выдал стабкредиты коммерческим структурам. Игоря Соркина и еще ряд должностных лиц Генпрокуратура подозревает в завладении средствами Брокбизнесбанка, ПАО «Аграрный фонд»…