СБУ: платежная система E-Pay через банк ВБР финансирует ДНР

сбуСБУ подозревает платежную систему E-Pay и банк ВБР (Всеукраинский банк развития) в финансировании террористов из ДНР. Об этом стало известно из определения Печерского райсуда Киева от 23 декабря 2015 года.

Сотрудники СБУ выявили, что через систему E-Pay осуществлялись платежи физическим лицам, которые проживают на неподконтрольных Украине территориях. Данные физлица (порядка 45 человек), зарегистрированы как предприниматели в налоговых органах ДНР. СБУ выявила, что через интернет-терминалы E-Pay пополнялись счета мобильных телефонов, а также осуществлялось пополнение карточных счетов. Операции осуществлялись с привлечением расчетных счетов банка ВБР.

Кроме того, стало известно, что в перечислении средств для боевиков ДНР замешаны платежные системы Финансовый мир, FlashPay, а также City Pay.

23 декабря 2015 года по требованию СБУ, Печерский райсуд Киева арестовал счет компании E-Pay в ВБР.

Однако мы писали, что за день до этого 21 декабря 2015 года Нацбанк начал процедуру ликвидации ПАО ВБР.

Ранее сообщалось, что СБУ прекратила работу сети платежных терминалов 24NONSTOP в связи с подозрениями в финансировании террористов из ДНР и ЛНР.

SKELET-info

Также будет интересно почитать:

Новости партнеров:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *