ОНИ ПРОДАВАЛИ РОДИНУ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»

Основні розкрадання з «БРОКБІЗНЕСБАНКУ»

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо зникнення документів фінансово-господарської діяльності АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» протягом лютого 2014 р. (ст.191ч.5)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 14500000

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо заволодіння посадовими відділення №1 м. Хуст АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» грошовими коштами Шуби М.М. у березні 2014 р. (ст.190ч.1)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 1200

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо вчинення службовими особами ТОВ «Поляна Україна Груп» незаконних дій із заставним майном протягом 2013-2014 рр. (ст.388ч.1)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 834

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо вчинення службовими особами ТОВ «ТД БРОКБІЗНЕС» незаконних дій із заставним майном протягом 2013-2014 рр. (ст.388ч.1)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 2600

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо вчинення службовими особами ПП «Жіскур Холдинг Україна» незаконних дій із заставним майном протягом 2013-2014 рр. (ст.388ч.1)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 2824

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо шахрайського заволодіння Черепанем В.М. грошовими коштами банку (ст.191ч.5)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 144794

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо заволодіння колишнім зав. сектору автокредитування КГРВ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» Кудіним С.П. грошовими коштами Банку (ст.191ч.2)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 1600

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо виявлення невідповідності номеру рахунку та суми нарахованих відсотків по депозитному договору гр. Веждела М.М. (ст.366ч.1)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 424

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо неповернення фізичній особи Попадинця В.І. депозитів (ст.366ч.1)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 1100

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо грабіжницьких дій відносно майна АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (ст.186 ч.4)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 601

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо вчинення посадовими  особами ТОВ «Плавт сервіс» незаконних дій із заставним майном (ст.388ч.1)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 380000

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо вчинення посадовими  особами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» службової недбалості ( ч.2 ст.367)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 67981

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо вчинення посадовими особами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» службового підроблення (ч.2 ст.366)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 286993

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо створення злочинної організації та умисного вчинення дій, що призвело до стійкої фінансової неспроможності Банку (ст.205, ст.209, ст.219, ст.255, ст.364, ст.366, ст.367)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 9098072

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо заволодіння депозиту фізичної особи Огієнко З.Д. у грудні 2013 (ст.191 ч.2, ст.366 ч.1)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 699

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «ВКФ «АМК LTD» (ст.364 ч.2, ст.366 ч.2, ст.358 ч.3)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 3000

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо вчинення службової недбалості службовими особами відділення №39 АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 152

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо таємного викрадення майна (крадіжки) заставного майна (ст. 185. ч.5)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 778

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо надання гр. Толстих Д.І. завідомо неправдивої інформації АТ «БРОКБІЗНЕСБАНКУ» з метою одержання кредиту (ст.222 ч.1) (ст.358 ч.1)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 5647

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо вчинення посадовими  особами ТОВ «Грант Тайм» незаконних дій із заставним майном (ст.388 ч.1)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 644000

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою,  а також неправомірне  заволодіння чужим майном (ст. 192 ч. 2, ст. 191 ч.5 , ст. 366 ч. 1)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 465

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо незаконного заволодіння чужим майном (ст. 186 ч.4)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 428

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо приховування майна (ст. 388 ч. 1)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 147559

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо таємного викрадення чужого майна (ст. 185 ч.3)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 85

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо незаконного заволодіння транспортним засобом (ст. 289 ч.3)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 268

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо незаконного заволодіння чужим майном (ст. 341)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 7706

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо самоуправства та вчинення шахрайських дій посадовими особами ПАТ «ІНДУСТРІАЛБАНКУ» з метою незаконного заволодіння грошовими коштами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (ст. ст. 191, 356 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 5427

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо службової недбалості співробітника правоохоронного органу під час розгляду звернення АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (ст. 367 ч.1)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо  заволодіння чужим майном посадовими особами ТОВ «СіПіЕс» (ст. 191 ч.5 )

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 7979

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо протиправних дій колишнього співробітника АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з картковими рахунками клієнтів, що призвело до нанесення шкоди Банку  (ст. ст. 200 ч.1, 185)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 316

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо заволодіння чужим майном АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (вмонтована касова кабіна) представниками ПАТ СК «Брокбізнес» ( ч.1, ст. 190 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо опору уповноваженим особам АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» під час демонтажу майна Банку, яке перебувало в оренді у ПАТ СК «Брокбізнес» (ч.2, ст. 342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо незаконного захоплення будівлі та майна    АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (ст. 341 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 1735

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо таємного викрадення майна АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (ст. 185 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 6646

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» представниками АТЗТ «Інтурбізнес» «Дружба» (ст. 342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» УДСО при ГУМВС в Одеській області (ст. 342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо вчинення можливо шахрайських дій співробітниками АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» по відношенню до учасника аукціону з продажу майна (ч.1 ст. 190 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» ТОВ «Елтікс» (ст. 342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» ФОП Боярський О.В. (ст. 342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» ТОВ «Максі Трейд» (ст. 342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» ККТПП «Меліоратор» (ст. 342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо незаконного захоплення будівлі та майна АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (ст. 341 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» ТОВ «Волиньоблспоживспілка» (ст. 342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» КУ «Вознесенська центральна районна лікарня» (ст. 342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» ФОП Ящинська О.А. (ст. 342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» ТОВ ТРЦ «Фабрика» (ст. 342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» представників податкової інспекції Первомайського району ГУ Міндоходів в Миколаївській області (ст. 342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» представників ДПІ у Центральному районі м. Миколаїв (ст. 342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» представників мережі «Аптека здоров’я» м. Харків (ст. 342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» представників ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ПРОДУКТОВІ ТРАДИЦІЇ» м. Київ (ст. 342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» представників Київської філії ПАТ «Укртелеком» (ст. 342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» ФОП Фрунза А.В. м. Чернівці (ст. 342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» Сумський кооперативний технікум м. Суми (ст. 342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» ТзОВ «ІНТЕРТРАСТГРУП» Львівська область (ст. 342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо незаконного заволодіння службовим автомобілем Донецького ГРВ  АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (ст. 289 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо незаконного привласнення майна Одеського РВ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»  (ст. 185 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо незаконного привласнення майна Одеського РВ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»  (ст. 185 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Заява про вчинення кримінального правопорушення в порядку ст. 214 КПК України

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо зловживання службовим становищем та службового підлогу колишніми співробітниками Солонянського відділення Дніпропетровського ГРВ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (ст. 364,366, 358 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з боку співробітників НУДПСУ м. Ірпінь (ст. 342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо викрадення майна АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» орендоутримувачем Гуревічовим О.М. м. Київ (ст.185 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо самоправства та привласнення коштів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з боку ФОП Івасик А.М. м. Івано-Франківськ (ст. 289 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо самоправства та опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з боку ТОВ «ТОРГІнвест» м. Дніпропетровськ (ст. 356 та 342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо самоправства та опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з боку ТОВ «АВТОТЕХНІКС Дніпропетровськ» м. Дніпропетровськ (ст. 356 та 342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо самоправства та опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з боку ТОВ «КРОППЕРС ГРУП» м. Дніпропетровськ (ст. 356 та 342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо самоправства та опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з боку КЗ «Новомосковської стоматологічної клініки» (ст. 356 та 342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо самоправства та опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з боку КЗ «Солонянська центральна лікарня (ст. 356 та 342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо самоправства та опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з боку ТОВ «Конпперс Груп» м. Дніпропетровськ (ст. 356 та 342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо самоправства та опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з боку АТ «ЗЛАТОБАНК» (ст.  342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо викрадення майна (ТМЦ) ТОВ «САМ ФІШ», яке перебуває в заставі АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» Житомирська область (ст. 185 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з боку представників відділення АТ «ЗЛАТОБАНК» м. Одеса (ст. 342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з боку представників відділення АТ «ЗЛАТОБАНК» м. Одеса (ст. 342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо самоправства та опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з боку ПП «НІКОЛЬ ТВ» м. Харків (ст. 342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з боку ФОП Патенок А.В. м. Запоріжжя                                         (ст. 342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з боку ФОП Черкасов О.В. м. Запоріжжя                                         (ст. 342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо таємного викрадення заставного майна АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» представниками ТОВ «ЕЛІТ» в м. Сміла Черкаської області (ст. 185, 388 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з боку ФОП Цапович О.М. м. Запоріжжя                                         (ст. 342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з боку ТОВ «ТЕХНОКОНТРАКТ» м. Миколаїв (ст.  342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з боку ТОВ «АвтоЗАЗ — Сервіс» м. Миколаїв (ст.  342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо викрадення ТМЦ  АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» приміщення за адресою: вул. Туполєва, 19 м. Київ (ст. 185 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з боку Жовтневої ДПІ в м. Миколаїв                                         (ст.  342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з боку ФОП Азаренко О.О. в м. Слов`янськ Донецької області  (ст. 342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з боку УДАІ в Миколаївській області м. Первомайськ (ст. 342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» під час вивезення майна банку з боку ФОП Серебрякова К.О. м. Вінниця (ст.  342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» під час вивезення майна банку з боку ФОП Михальчишина В.В. м. Вінниця (ст.  342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» під час вивезення майна банку з боку Усенко С.І. м. Запоріжжя (ст. 342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» під час вивезення майна банку з боку УДАІ в Миколаївській області  м. Запоріжжя (ст. 342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» під час вивезення майна банку з боку ЗАТ «Царичанський завод мінводи» Дніпропетровська область (ст.  342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо зловживання службовим становищем та вчинення інших кримінальних правопорушень представниками ПАТ «Полонський гірничий комбінат» (Хмельницька область), передбачених ст. ст. 240, 364, 388 КК України

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо крадіжки майна Банку та опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» під час вивезення банкоматів банку з боку ТОВ «Сан Фасок» м. Запоріжжя (ст. ст. 185, 342 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо шахрайських дій з грошовими коштами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та втручання в діяльність судових органів з боку позичальника Варви М.В.  (ст. 190, ст. 376 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 575

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» під час вивезення майна банку з боку ТОВ «ДІЄСА» м. Дніпропетровськ (ст.  342 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 133

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо захоплення будівель Донецького ГРВ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» представниками самопроголошених ДНР (ст. 341 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 63236

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» під час вивезення майна банку з боку ФОП Перебийніс С.М. м. Дніпропетровськ        (ст.  342 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 77

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо службової недбалості посадових осіб АТ БРОКБІЗНЕСБАНК під час виконання службових обов`язків  (367 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 178

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

За результатом службового розслідування щодо видачі посадовими особами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» у період 2013-2014 рр. кредитів 29 компаніям (ч.1 ст.255, ч5. ст.191, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 366 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 1436723

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

За результатом службового розслідування щодо видачі банком протягом 2013-2014 року міжбанківських кредитів на користь ПАТ «Реал Банк»

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 909492

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо діяльності, спрямованої на захоплення державної влади та розповсюдження матеріалів (розсилання листів певним групам адресатів) із закликами до захоплення державної влади з боку незаконно створених організацій на території АР Крим (ст. 109 КК України)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо розтрати заставного майна АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» шляхом зловживання службовим становищем вчинене в особливо великих розмірах з боку ТОВ «Цезар» (ст. 191, ст. 388 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 525

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо зловживання службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди службовою особою АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» Виноград Ю.Т., що спричинило тяжкі наслідки (ст. 364 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 12298

 

ГЕНПЛАН

Также будет интересно почитать:

Новости партнеров:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *