Мільйони, золото та люксові годинники. Як підлеглі Насірова живуть «без корупції»

Роман Насиров – глава ГФС в Украине

Роман Насиров – глава ГФС в Украине

Що мав на увазі глава фіскальної служби, коли заявляв про подолання високопосадової корупції у відомстві?

Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров наприкінці літа зробив собі великий комплімент, запевняючи, що нове керівництво ДФС практично здолало велику корупцію у відомстві. «Ніхто зараз не може сказати, що якась схема або організовується, або «кришується» керівництвом фіскальної служби», – самовпевнено заявив він.

Чому ця заява – велике перебільшення свідчать свіжі матеріали кримінальних справ, оприлюднені у Єдиному реєстрі судових рішень. «Главком» відшукав найбільш красномовні факти.

Колекціонери з податкових нетрів
Наприкінці серпня, вже після виступу Насірова, Генпрокуратура здійснила кілька обшуків у рамках розслідування щодо систематичного отримання топ-чиновниками ДФС у Київської області неправомірної вигоди за так зване кришування конвертаційного центру зі щомісячним обігом у понад 20 млн гривень. «Конверт» обслуговував майже 100 підприємств Київщини.

Відповідно до судових матеріалів, слідчі з’ясували, що обласне керівництво ДФС отримувало кошти за лояльність до низки фіктивних підприємств – відсутність перевірок, підтвердження сумнівних операцій та юридичних адрес (за фактичної відсутності), відновлення скасованих податкового стану та електронної звітності (хоча фірми були відсутні за місцем реєстрації).

Серед фірм, які, за версією слідчих, прикривалися службовими особами ГУ ДФС у Київській області, – «Аграрна ініціатива», «Лайт-Ойл-Сіті», Делайз сістемз», «Велмарт» «Лордфілк», «Аварот», охоронна компанія «Закон і порядок» та «Мадерікс».

Як раніше уточнював на своїй сторінці генпрокурор Юрій Луценко, одним з учасників схеми є «начальник ДФС Київської області».

1_01

Слід зазначити, що посаду тимчасового виконувача обов’язків начальника Головного управління ДФС у Київській області з квітня цього року обіймає Валерій Богдан. У власності його родини, як свідчить декларація чиновника за 2015 рік, є лише 20 соток землі та гараж. Ані квартир, ані будинку, ані машин.
Генеральна прокуратура спільно з СБУ наприкінці літа провела низку обшуків у будинках та офісах обласних податківців. Що вдалося знайти на столах та у сейфах підлеглих Насірова?

Наприклад, під час обшуку за місцем проживання начальника Переяслав-Хмельницької ОДПІ ГУ ДФС у Київській області було вилучено 13 тис. доларів та 65 тисяч гривень.

Відповідно до інформації на сайті ДФС, начальником Переяслав-Хмельницької ОДПІ ГУ ДФС у Київській області є Іван Саранцев. Його офіційний дохід за 2015 рік становив близько 300 тис. гривень. Його дружини – 80 тис. гривень. Вони не мають ані землі, ані квартир, ані будинку. У власності лише автомобіль Subaru Forester 2013 року, аналоги якого на сайтах автопродажів пропонують за 25 тис. доларів.
Водночас у службовому кабінеті іншого податківця, який може бути причетний до корупційної схеми, слідчі вилучили 33 тис. гривень, 5 тис. доларів та 5 тис. євро.

Обшук у ще одного фігуранта справи (ім’я та посада не уточнюються) дозволив слідчим вилучити:

  • близько 53 тис. доларів,
  • 840 тис. гривень,
  • 100 тис. євро,
  • 855 фунтів стерлінгів.

Разом із цими коштами було вилучено золоті персні та боргові розписки про передачу (фігуранту справи) 60 тисяч євро та 100 тисяч доларів.

У тому ж приміщенні оперативники знайшли 19 коштовних годинників: Pequignet, RSW, JeundEve, Maurice Lacroix, Bulova (2 шт.), Ulysse Nardin, Vacheron Сonstantin, Lumina Marina, Ebel, Louis Erard, Monaco, Rolex (2 шт.), Armand Nicolet Tramelan, Cartier (2 шт.), Eterna, Omega.

Загалом під час обшуків в офісах конвертаційного центру, службових кабінетах податківців – фігурантів справи та за місцями їхнього проживання спецслужби вилучили готівку на загальну суму понад 4,5 млн гривень.

Такими сумами, звісно, не здивуєш підлеглих Насірова, бо податківці тримали в руках і більші суми. Наприклад, улітку, за кілька тижнів до бравурної заяви про подолання корупції в ДФС, силові структури вилучили у службових кабінетах начальника Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ Шевченківського району Києва та його підлеглих 1,7 млн гривень, близько 33 тис. фунтів стерлінгів, понад 110 тис. євро, 269 тис. доларів. Про це свідчать дані судового реєстру. Стиль життя деяких податківців демонструє й інший приклад – навесні у дружини начальника управління контролю за відшкодуванням ПДВ цього ж району столиці суд арештував Porsche Cayenne (високопосадовця підозрюють у хабарництві).

Отже, що мав на увазі Насіров, коли заявляв про подолання високопосадової корупції у ДФС? Адже його підлеглі всіма можливими способами спростовують заяву керівника…

Імовірно, йшлося про кримінальні справи, схожі на ту, яку наразі розслідує ГПУ проти керівництва херсонської митниці та колишнього радника голови ДФС(ім’я не зазначено). Протягом 2014-2015 рр. вони налагодили тіньову схему торгівлі із Кримом, що завдало збитків у розмірі 25 млн гривень.

 

Доступна інформація про цю справу у судовому реєстрі не дозволяє встановити, кого саме консультував зазначений радник голови ДФС: Романа Насірова, який отримав посаду у травні 2015 року, чи Ігоря Білоуса, який керував податками з березня 2014 року по березень 2015-го. Скоріше йдеться про попередника Насірова.

Однак корупційна аура над керівництвом фіскальної служби від цього не меншає. Про це свідчить розслідування Національного антикорупційного бюро.

Відповідно до кримінального провадження, дослівно: посадові особи ДФС України та Київської митниці ДФС України отримують неправомірну вигоду від суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності – імпортерів за здійснення в інтересах останніх неналежного митного контролю товарів, що імпортуються, з метою сприяння імпортерам у розмитненні ввезених на митну територію України товарів за ставками ввізного мита, нижчими від встановлених Митним кодексом та законом «Про митний тариф України».

Хабарі, встановили детективи НАБУ, перераховуються невстановленими слідством суб’єктами господарювання – резидентами на рахунки компаній-нерезидентів, що зареєстровані на території офшорних юрисдикцій іконтролюються посадовими особами ДФС України та особами з їхнього близького оточення, у т.ч. Abital LP та Iris Assets Limited.

У середині серпня, вже після «подолання корупції» у ДФС, суд надав доступ до рахунків цих фірм у латвійському Baltic International Bank.

На цьому перелік корупційних досягнень ДФС не завершується, адже у жовтні стало відомо про те, що прокуратура столичної області встановила причетність керівництва київської митниці ДФС до ввезення в Україну автошин на 70 млн гривень із порушенням митного контролю. Як повідомляється на офіційному сайті ГПУ, «з метою одержання неправомірної вигоди (митниками. – «Главком») не здійснено контроль під час ввезення протягом травня-червня 2016 року низкою підприємств на територію України товарів, а саме автомобільних шин, за заниженою вартістю».

Про те, скільки заробляють деякі представники фіскальної служби на подібних оборудках, свідчить інше повідомлення Генпрокуратури (від 16 січня 2016 року)– про затримання двох працівників податкової інспекції столиці за одержання хабара у розмірі 3,8 млн гривень. Цю суму вони вимагали від керівника бізнесу за відшкодування ПДВ у сумі 14 млн гривень. Тобто сума «відкату» становить 20%.

В тему: Роман Насиров. Бизнес-прошлое главного украинского налоговика

Федір Орищук, «Главком»

Также будет интересно почитать:

Новости партнеров:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *