ФГВФЛ: Вкладчиками Дельта-банка могут заинтересоваться правоохранители

дельта банкДействия тысяч вкладчиков Дельта-банка могут квалифицировать как уголовно наказуемое деяние, речь идёт о так называемом дроблении вкладов. Такое заявление было озвучено замдиректора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц Андреем Оленчиком.

 

Он заявил, что в банке сформированы «серые» и «чёрные» списки вкладчиков, которые буквально накануне прихода в Дельта-банк временной администрации, начали дробить свои вклады. Оленчик отметил, что таковых набралось около 18 тысяч человек. Их счета были заблокированы.

 

В ходе дополнительного анализа около тысячи счетов «разморозили», по остальным же данные передадут правоохранителям.

 

Оленчик также рассказал, что в «чёрные» списки попали инсайдерские вклады, которые были созданы за счёт перечислений со счетов юридических лиц. В этом случае создавались счета на физлица, а количество операций было больше двух десятков. Оленчик уточнил, что такие действия подпадают под статью «мошенничество».

 

Отметим, что Дельта-банк был признан неплатежеспособным весной этого года, после чего туда была введена временная администрация.

 

SKELET-info

Также будет интересно почитать:

Новости партнеров:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *